Eksperci w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Aktualnie w Szkole Policji w Pile odbywa się kurs specjalistyczny poświęcony przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz zwalczaniu tego procederu. W ramach zajęć uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów prowadzonych przez podinsp. Rafała Kowalczyka oraz mł. asp. Sebastiana Banasika, ekspertów w swoich dziedzinach.
Podinsp. Rafał Kowalczyk, zastępca naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, z siedzibą w Sopocie, skupił się na tematyce przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. W swoim wykładzie omówił mechanizmy prania pieniędzy, a także czynności wykrywcze, które są podejmowane w celu zwalczania tego procederu. Szczególną uwagę zwrócił na znaczenie współpracy międzynarodowej, która jest niezbędna w walce z praniem pieniędzy. Dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami możliwe jest skuteczniejsze identyfikowanie i ściganie przestępców działających na skalę międzynarodową. Podinsp. Kowalczyk podkreślił, że pranie pieniędzy to problem globalny, wymagający skoordynowanych działań na wielu płaszczyznach.
Mł. asp. Sebastian Banasik, Kierownik drugiego Referatu Kontroli Celno-Skarbowej i Zwalczania Wyłudzeń Skarbowych Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, w swoim wystąpieniu skupił się na kwestiach związanych z dostępem do tajemnic zawodowych. Zobrazował te zagadnienia na przykładach z praktyki, ukazując, jak w rzeczywistości wygląda ujawnianie przestępstw w obszarze płacenia ceł i podatków w obrocie gospodarczym. Podczas wykładu mł. asp. Banasik odniósł się do metod działania sprawców oraz źródeł dowodowych, które są kluczowe w ustalaniu składników majątkowych przestępców. Przedstawił również, jak praca operacyjna przyczynia się do wykrywania i zwalczania wyłudzeń skarbowych, co jest niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki.
Kurs specjalistyczny w Szkole Policji w Pile dostarczył uczestnikom cennych informacji na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wyłudzeniom skarbowym. Wykłady przeprowadzone przez doświadczonych ekspertów, takich jak podinsp. Rafał Kowalczyk i mł. asp. Sebastian Banasik, pozwoliły na pogłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych w skutecznej walce z przestępczością gospodarczą. Dzięki takim inicjatywom, funkcjonariusze Policji mogą jeszcze skuteczniej przeciwdziałać tym poważnym przestępstwom, chroniąc tym samym interesy państwa i obywateli.
MP/MP